Liquid MarketPlace : La startup accusée de fraude
L'univers des NFT et des jetons numériques est en ébullition, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. La startup canadienne Liquid MarketPlace, qui permet d'acheter et vendre des fractions de cartes de collection rares, se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. L'Ontario Securities Commission (OSC) accuse en effet la société et ses dirigeants d'une fraude à plusieurs niveaux, impliquant le détournement de millions de dollars de fonds d'investisseurs.
Une "fraude à plusieurs niveaux" selon l'OSC
Dans une requête déposée le 19 juin, l'OSC affirme que les principaux dirigeants de Liquid MarketPlace, Ryan Bahadori, Amin Nikdel et Dennis Domazet, ont illégalement détourné des millions de dollars levés auprès d'investisseurs pour leur "enrichissement personnel". Selon le gendarme boursier, environ 3 millions de dollars sur les plus de 10 millions levés auraient ainsi été "détournés" via des paiements cachés à des sociétés-écrans liées au trio, sans aucun objectif commercial légitime, et des prêts personnels sans intérêt jamais remboursés.
Un train de vie fastueux sur le dos des investisseurs
L'OSC accuse notamment le PDG Ryan Bahadori d'avoir utilisé les cartes de crédit et les fonds de l'entreprise pour financer près de 500 000 dollars de dépenses personnelles, incluant de la haute couture, des bijoux et montres de luxe, des soins de santé privés et des services de spa haut de gamme. Un train de vie fastueux qui tranche avec les promesses faites aux investisseurs...
Des jetons non enregistrés vendus pour 2,7 millions de dollars
Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. L'OSC affirme également que Liquid MarketPlace a vendu pour 2,7 millions de dollars de jetons que le régulateur considère comme des valeurs mobilières non enregistrées. La startup aurait faussement affirmé aux acheteurs que ces jetons représentaient une "propriété légale" de cartes de collection physiques rares et d'actifs numériques comme des NFT, et que ces objets avaient été "authentifiés, évalués et assurés".
Ces fausses déclarations ont exposé les acheteurs de jetons à des risques non divulgués, causé des pertes aux investisseurs et profité à Liquid MarketPlace et ses associés.
– L'Ontario Securities Commission
Logan Paul épargné, une audience en juillet
Si le co-fondateur Logan Paul, célèbre YouTubeur, n'est pas nommé dans la procédure, ses associés risquent gros. L'OSC recommande des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars par infraction, ainsi que la restitution des gains obtenus frauduleusement. Une audience devant le Tribunal des marchés financiers de l'OSC est prévue le 31 juillet prochain pour examiner l'affaire.
Ce scandale risque de jeter une ombre sur l'écosystème des NFT et des jetons numériques, déjà critiqué pour son opacité et les risques de fraude. Il rappelle l'importance d'un encadrement strict et d'une transparence totale dans ce secteur en plein essor, afin de protéger les investisseurs. La tokenisation des objets de collection est une tendance prometteuse, mais elle ne doit pas se faire au détriment de l'éthique et de la loi.
